Oficiales de Cumplimiento
Seguridad
Compliance
Respaldo
Nacimos para apoyarte
Prevenir el Riesgo del Lavado de Activos, nunca ha sido trabajo fácil y somos conscientes que al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO muchas veces se le ha catalogado como una traba para el desarrollo del negocio, “una piedra en el zapato para el área comercial” …
Por ello, desde el año 2013 nos enfocamos en eliminar falsas creencias; pues conocemos de primera mano que tu trabajo permite desarrollar negocios seguros. Es así que año a año, desarrollamos talleres y herramientas funcionales para potencializar tus conocimientos y reducir verdades a medias (el oficial de cumplimiento solo hace reportes).
¡SOPLARÉ, SOPLARÉ Y TU CASA DERRIBARÉ!
Filosofía
Creemos en la importancia que tiene el Oficial de Cumplimiento y como su trabajo aporta al progreso de los mercados, por ello orientamos nuestros esfuerzos en potencializarlo día a día. Al punto que este se convierta en el pilar de creación de negocios seguros.
Visión
Ser la primera opción de entrenamiento y desarrollo de habilidades duras y blandas en Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador, construyendo así una RED COLABORATIVA DE APOYO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO de los distintos sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.
Recursos
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Documentos de control de acuerdo tus necesidades
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NUESTRO PORTAFOLIO
Desarrollamos programas a medida y de acuerdo a las necesidades del mercado, al igual que tú; somos oficiales de cumplimiento, por lo cual nuestros programas de educación se actualizan constantemente con los requerimientos de los distintos entes control.
Programas personalizados
Si bien la normativa establece capacitar a todo el personal al menos una vez al año, recuerda que cada área tiene sus particularidades, nosotros te ayudamos con capacitaciones personalizadas y por departamentos.
Algunos de nuestros clientes
